Due Diligence (DD)

Юридическая экспертиза компании (целевого бизнеса, активов или проекта) перед сделкой, инвестированием, кредитованием или вступлением в партнерство.

6 этапов
оказания услуг

Планирование и определение объема

Сбор и анализ документов

Проведение экспертизы

Интервью и верификация

Подготовка отчета (Legal Due Diligence Report)

Презентация результатов и поддержка переговоров

Планирование и определение объема

Уточнение целей проверки (M&A, инвестиции, кредитование, IPO).
Определение ключевых направлений фокуса (корпоративное право, налоги, договоры, суды, интеллектуальная собственность, недвижимость, трудовые отношения, регуляторика).
Формирование запроса документов (Checklist).

Сбор и анализ документов

Получение и систематизация документов от Продавца/Компании (электронный Data Room).
Проверка полноты, подлинности и актуальности документов.

Проведение экспертизы

Юридический аудит: Анализ каждого блока на соответствие законодательству и выявление "красных флагов".
Выявление рисков: Фиксация потенциальных проблем, их оценка (вероятность, финансовые последствия).
Анализ судебных перспектив: Оценка возможных исков со стороны третьих лиц или государства.

Интервью и верификация

Взаимодействие с руководством и ключевыми сотрудниками компании для уточнения информации.
Проверка данных через открытые реестры (ЕГРЮЛ/ЕГРН, Федресурс, картотеки арбитражных судов, Роспатент и др.).

Подготовка отчета (Legal Due Diligence Report)

Структурированное изложение выявленных фактов и рисков.
Оценка их влияния на сделку и будущую деятельность.
Рекомендации по минимизации рисков (включение гарантий/компенсаций в договор, снижение цены, отказ от сделки).
"Красная папка" (Red Flag Report) – срочные критические риски для оперативного принятия решений.

Презентация результатов и поддержка переговоров

Устный брифинг для клиента.
Участие в переговорах по условиям сделки (SPA, SHA) на основе выводов DD.
Помощь в формулировании репрезентаций, гарантий (Warranties & Indemnities) и условий закрытия (Conditions Precedent).

Индивидуальный подход
и конфиденциальность

> 100 млн. руб.

защитили интересы доверителей

Более 9 лет

оказываем услуги в сфере права

1 000 +

регистраций результатов ИД

Команда, которая
превращает споры в решения

Станислав Комиссаров

Старший юрист по судебным спорам, договорной и корпоративной работе

Эльвира Сабирова

Руководитель практики корпоративного права

Азиз Мавлянов

Старший юрист по судебным спорам, договорной и корпоративной работе

Кристина Матинян

Старший юрист по судебным спорам в сфере семейного и наследственного права

Данил Федулов

Юрист по интеллектуальной собственности, судебным спорам, договорной и корпоративной работе

Кейсы: от запроса
до результата

Реальные примеры того, как мы решаем задачи клиентов

Автоматизация системы по ведению проектной документации

Подробнее ›

Автоматизация IT процессов в системе GLPI (ITSM)

Подробнее ›

Нам доверяют ведущие компании

Юридический Due Diligence — это "рентген бизнеса", раскрывающий его скрытые патологии.

Корпоративная структура и история:
Легитимность создания, реорганизаций, изменений в ЕГРЮЛ.
Правовой статус участников/акционеров, чистота перехода прав на доли/акции.
Наличие одобренных сделок, в том числе сделок с заинтересованностью.
Корректность оформления протоколов заседаний органов управления общества, решений директора.

Права на активы (недвижимость, оборудование, НМА):
Проверка титула (право собственности/аренды), обременений (залог, аренда, арест).
Соответствие документов (свидетельства, договоры, акты) данным реестров (ЕГРН).
Права на товарные знаки, патенты, ПО (регистрация, лицензии, риски нарушений).

Договорная база:
Анализ ключевых контрактов (с поставщиками, покупателями, арендодателями, кредиторами).
Выявление кабальных условий, штрафов, рисков расторжения.
Проверка наличия/отсутствия запретов на отчуждение (change of control clauses).

Судебные и регуляторные риски:
Выявление текущих и потенциальных судебных споров (истцы/ответчики).
Анализ претензий со стороны госорганов (ФНС, Роспотребнадзор, ФАС, трудовая инспекция).
Проверка исполнения предписаний, наличия штрафов.

Трудовые отношения:
Соответствие трудовых договоров ТК РФ.
Проверка "серых" зарплат.
Наличие/урегулирование конфликтов с сотрудниками.
Корректность оформления отпусков, больничных, увольнений.

Налоговая и бухгалтерская проверка (в кооперации с аудиторами):
Анализ рисков налоговых доначислений и штрафов.
Проверка правильности исчисления ключевых налогов (НДС, налог на прибыль).
Оценка качества бухгалтерского учета.

Лицензии и разрешения:
Наличие необходимых лицензий (для лицензируемых видов деятельности).
Соответствие деятельности разрешительной документации.
Сроки действия и риски приостановки/аннулирования.

Экологические обязательства:
Наличие разрешений (ПДВ, ПНООЛР).
История и риски экологических нарушений.
Потенциальные обязательства по рекультивации.